공지사항

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관24조 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아  래 -

1. 일 시 : 2020월 10월 22일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 2층 소교육실

I.보고사항：감사보고 , 영업보고

II.심의 안건：

제1호의안： 재무제표(2019.07.01~2020.06.30) 승인의 건

제2호의안 :  자사주 매입의 건(보통주, 66억원)

제3호의안 :  이사 선임의 건 (이사 1명, 사외이사 1명)

    제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임: LIN JINSHENG)

    제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임: 박상조)

제4호의안 : 감사 선임의 건 (재선임 : LIU YAN)

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제8호의안 : 자회사 금산(중국)자원투자유한공사 청산의 건

*상기 의안 중 제2호 의안은 주주제안에 따라 추가된 의안이다. 

3. 경영참고사항 비치

당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에  관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :   「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 10월 12일 ～ 2020년 10월 21일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장  수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

                                                 2020년 09월 29일

                                       씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

                                    대표이사 LIN JIN SHENG (직인생략)